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浦发银行广州分行获评“鑫火3号”反洗钱联合研判攻坚优秀研判组

来源:浦发银行广州分行 发布时间:2024/08/17 点击数: 【字体:

近年来,浦发银行广州分行积极参加广东省“鑫火”反洗钱专项研判活动,并在今年的“鑫火3号”活动中被评为“鑫火3号”反洗钱联合研判攻坚优秀研判组。

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“鑫火”反洗钱专项联合研判活动是中国人民银行广东省分行反洗钱处和广东省公安厅经侦局联合开展,旨在与各金融机构互融合作,共同遏制、打击洗钱及相关犯罪的创新举措。金融机构通过参加联合研判活动,线索发掘和分析能力能够快速提高,更可实现线索向案件成果转化效果的最大化。

未来,浦发银行广州分行将持续加强反洗钱监测分析能力建设,不断提升可疑交易报告的情报价值,充分履行金融机构的反洗钱义务,以实际行动助力打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划。同时,进一步强化与监管机构之间的协同合作,共同构筑洗钱风险防控体系,推动金融高质量发展,为经济的安全稳定发展保驾护航。

终审:梁湘智
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